(AGI) - Roma, 21 set. - Ettore Gotti Tedeschi, presidente dell'Istituto per le Opere di Religione (Ior) e un altro importante dirigente della stessa banca vaticana sono indagati dalla procura di Roma per violazione del decreto legislativo 231 del 2007 che e' la normativa di attuazione della direttiva Ue sulla prevenzione del riciclaggio.
La loro iscrizione e' legata al sequestro preventivo, firmato dal gip Maria Teresa Covatta su richiesta del procuratore aggiunto Nello Rossi e del pm Stefano Rocco Fava ed eseguito ieri, di 23 milioni di euro (su 28 complessivi) che si trovavano su un conto corrente aperto presso la sede romana del Credito Artigiano spa.
L'INCHIESTA LEGATA A TRASFERIMENTI DI DENARO
Nel mirino dell'autorita' giudiziaria sono finite due operazioni che prevedevano il trasferimento di 20 milioni alla JP Morgan Frankfurt e di altri tre alla Banca del Fucino. L'inchiesta della procura prende il via dalla segnalazione di una operazione sospetta da parte dell'Unita' di informazione finanziaria della Banca d'Italia con sospensione della stessa operazione per cinque giorni lavorativi. Cio' ha consentito al nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza e alla procura di attivarsi. Il sequestro - e' bene precisarlo - non e' stato disposto perche' c'e' una prova di riciclaggio ma perche', secondo chi indaga, e' gia' stato commesso, da parte dei vertici dello Ior, il reato omissivo della norma antiriciclaggio...(continua) (Fonte: AGI)
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